Diagnóstico CLR 2025

Según circular SGF-2318-2025 del 24 de octubre de 2025

Cliente

Período de corte

0 de 16 indicadores completados

1.1

Manual de prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM

a.Las políticas y procedimientos en relación con la prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM se encuentran en un manual debidamente aprobado por la Autoridad Máxima.

1.2

Indique el número de Acuerdo/Documento donde se revisó y aprobó la última actualización del Manual de prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM o de las políticas y procedimientos en relación con la prevención de estos riesgos.

1.3

Indique la fecha cuando se revisó y aprobó la última actualización del Manual de prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM o de las políticas y procedimientos en relación con la prevención de estos riesgos.

1.4

Mecanismo de divulgación a los accionistas, representantes legales, directores, administradores, personal del sujeto inscrito, otros.

a.El Manual de Prevención de los Riesgos o las políticas y procedimientos se comunican formalmente y se puede acceder a través de un portal web interno.

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